MUP: Uhapšena 31 osoba u više gradova zbog sumnje da su učestvovali u pranju novca i poreskoj utaji

Zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeno je 13 osoba, dok će krivičnom prijavom biti obuhvaćene još dve osobe za kojima se traga.  

Jedna osoba se sumnjiči i za poresku utaju, a četiri i za poresku utaju u pomaganju, saopštio je MUP.  

Kako se sumnja, jedna osoba je, od januara 2019. do decembra 2022. godine, kao odgovorno lice jednog privrednog društva iz Mladenovca, a koji je poslovnu delatnost obavljao preko poslovne jedinice u Kragujevcu, podstrekavao osumnjičene i još dva lica da izvrše krivično delo pranje novca.  

Po nalogu jedne osobe podstrekavana osumnjičena lica su organizovala putem drugih fizičkih lica otvaranje 139 preduzetničkih radnji, čija je pretežna delatnost demontaža olupina ili sakupljanje otpada koji nije opasan, kojima su osumnjičeni faktički upravljali i bili ovlašćeni za raspolaganje sredstvima po računima tih preduzetničkih radnji, navedeno je u saopštenju.  

Novac u iznosu od 538.033.816 dinara, jedan od osunjičenih je, sumnja se, uplatio sa poslovnog računa svog privrednog društva na poslovne račune preduzetničkih radnji osumnjičenih, kao i preduzetničkih radnji kojima su oni faktički upravljali po osnovu lažnih računa o navodnom otkupu sekundarnih sirovina, koji su zatim podizali i uz zadržavanje jedan odsto od podignutog novca, vraćali na ruke osumnjičenom koji je deo preuzetog novca integrisao u legalne tokove, a ostatak koristio za lične potrebe. 

U drugoj akciji, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost i poreska utaja uhapšeno je 18 osoba.

Krivičnom prijavom će biti obuhvaćene su i četiri osobe koji se nalaze u pritvoru, kao i još šest osoba za kojima se traga.  

Izvor: MUP