MUP: Uhapšene 24 osobe zbog sumnje na pranje novca i utaju poreza
U nastavku akcije borbe protiv korupcije, policija, Uprave kriminalističke policije - Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Sektorom poreske policije, Operativnim odeljenjem Kragujevac - Odsek Kragujevac uhapsila je 24 osobe, dok će protiv još četiri biti podnete krivične prijave. Zbog sumnje da su odgovorna lica više kompanija preko tih kompanija organizovano prali novac u iznosu od 318,6 miliona dinara (oko 2,7 miliona evra) i zbog sumnje na organizovanu utaju poreza u iznosu od 76,6 miliona dinara (oko 655 hiljada evra), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
Kako se navodi u saopštenju, zbog sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca i poreska utaja uhapšeno je pet osoba - D. V. iz Kragujevca, faktički vlasnik i odgovorno lice PR „Metal Nešić“ Kragujevac, J. N. odgovorno lice PR „Metal Nešić“, D. Đ.odgovorno lice PR „Siv 034“, L. Ž. odgovorno lice PR „G Metal“ i V.M. odgovorno lice PR „Vlada metali“.
Takođe, u saopštenju se dodaje da zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapšeno je 19 osoba, većinski lica preduzetničkih radnji. Među njima su M. V. , V. M. odgovorno lice PR „V. M. sakupljanje otpada koji nije opasan”, D. S. odgovorno lice PR „Gagi remont“, Ž. I.odgovorno lice PR „Ilić demontaža“, N. D i Ž. N. odgovorno lice PR „Žaksi metali 2021“, M. S. odgovorno lice PR „Demo SM 91“, A. S. odgovorno lice PR „Amore Saša“, M. M. odgovorno lice PR „Beca remont“ Kragujevac, N. M. odgovorno lice PR „Mitro metal“. Uhapšeni su i R.S. odgovorno lice PR „Rada ekos delovi“, I. N. odgovorno lice PR „Ivana SMM-delovi“, D. P. odgovorno lice PR „Perić metal“, A. Đ. odgovorno lice PR „Sakupljanje otpada“, D. Ć. odgovorno lice PR „D. Ć. Demo 034“ i PR „M. Ć. Demo 1970“, M.Đ. odgovorno lice PR „Đalović feros“, M. G. odgovorno lice PR „M. G.“ Kragujevac, D. N. odgovorno lice PR „Dalibormetal“ Grošnica i S. R. iz Mladenovca, zaposlena u PR „Metal Nešić“.
Krivična prijava biće podneta protiv četiri osobe D. D, M. M, M. G i B. M. zbog sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, piše u saopštenju MUP-a.
Sumnja se da je D. V. je od početka 2021. do kraja 2023. godine kao faktički vlasnik i odgovorno lice PR „Metal Nešić“ Kragujevac, organizovao mrežu ljudi, koji su formalno registrovali preduzetničke radnje za otkup sekundarnih sirovina, u nameri da dobije protivpravnu imovinsku korist, navedeno je u saopštenju MUP-a.
MUP je naveo da se novac prvo prebacivao sa računa "Metala Nešić" na račune tih firmi, nakon čega su vlasnici podizali gotovinu, zadržavali procenat za sebe, a veći deo vraćali D. V. preko posrednika. Među osumnjičenima su i J. N, stvarni vlasnik "Metala Nešić" za koga se sumnja da je prenosio novac na poslovne račune 107 preduzetničkih radnji , kao i M. V, koji je bio zadužen za vraćanje novca. Zaposlena u firmi, S. R, imala je zadatak da sačinjava lažne račune i otpremnice kako bi sve izgledalo kao legitiman posao.
Sumnja se da su na taj način, kreirani lažni računi u vrednosti od više od 318 miliona dinara (oko 2,7 miliona evra), dok je budžet Srbije oštećen za skoro 77 miliona dinara (oko 655 hiljada evra) kroz neplaćene poreze.
Pritvor do 48 sati određen je za devet uhapšenih, posle čega su, uz krivičnu prijavu sa ostalih 15 uhapšenih osoba, sprovedeni u Više javno tužilaštvo u Kraljevu, po čijem nalogu su uhapšeni.
Izvor: Insajder