Španija: Razbijena kriminalna grupa zbog pranja novca i trgovine drogom
Španska nacionalna policija je, uz pomoć Evropola, uhapsila 27 osoba zbog pranja više od 65 miliona evra profita od trgovine drogom.
Ažurirano -
Kriminalna mreža je sastavljena od albanskih i kineskih državljana koji su bili umešani u proizvodnju i trgovinu droge, kao i pranje novca, navodi se u saopštenju Evropola.
Mreža je poslovala preko nelegalnog pravnog lica preko kojeg je obavljala transfere i prikrivala velike sume novca od prodaje droge, koje su služile za finansiranje novih kriminalnih operacija.
Prilikom pretresa imovine uhapšenih zaplenjeni su luksuzni satovi i nakit u vrednosti većoj od 400.000 evra, kao i automobili, telefoni i 615.000 evra u kešu.
Istražitelji veruju da je kriminalna mreža oprala više od 65 miliona evra za manje od godinu dana, od maja 2020. do marta 2021. godine.
Izvor: Tanjug